Bộ Công an phối hợp ngân hàng “làm sạch” tài khoản không chính chủ, đáng ngờ
1. Vì sao phải rà soát tài khoản ngân hàng?
Theo Bộ Công an, phần lớn các vụ lừa đảo trực tuyến hiện nay đều sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để:
-
Nhận tiền lừa đảo
-
Chuyển tiền, rút tiền nhanh
-
Che giấu danh tính người phạm tội
Muốn ngăn chặn hiệu quả lừa đảo trên không gian mạng thì bắt buộc phải xử lý triệt để tình trạng mua bán, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ.
2. Luật An ninh mạng sửa đổi dự kiến mang lại hiệu quả gì?
Tại họp báo ngày 15/12, Đại tá Nguyễn Hồng Quân (Phó Cục trưởng Cục A05 – Bộ Công an) cho biết, luật sửa đổi dự kiến phát huy hiệu quả trên 7 phương diện trọng tâm:
(1) Giám sát an ninh mạng liên tục
-
Phát hiện sớm lừa đảo, tấn công mạng
-
Ngăn chặn từ giai đoạn đầu, trước khi gây thiệt hại lớn
(2) Tăng trách nhiệm của doanh nghiệp, nền tảng mạng
-
Yêu cầu cung cấp thông tin người dùng khi có yêu cầu hợp pháp
-
Gỡ bỏ nội dung vi phạm
-
Hạn chế tình trạng tội phạm ẩn danh trên mạng
(3) Bổ sung hành vi phạm tội mới
-
Lừa đảo bằng AI, deepfake
-
Giả mạo danh tính số
-
Tấn công mã độc, tống tiền
→ Khắc phục các “khoảng trống pháp luật” trước đây
(4) Xác định Bộ Công an là đầu mối chuyên trách
-
Tránh chồng chéo giữa các bộ, ngành
-
Nâng cao tốc độ xử lý các vụ việc lớn
(5) Bảo vệ hạ tầng trọng yếu quốc gia
-
Tài chính – ngân hàng
-
Viễn thông – dữ liệu
-
Giao thông, y tế, năng lượng
(6) Mở rộng hợp tác quốc tế
-
Yêu cầu nền tảng nước ngoài đặt đại diện tại Việt Nam
-
Tuân thủ pháp luật Việt Nam
-
Cung cấp dữ liệu phục vụ điều tra tội phạm xuyên biên giới
(7) Nâng cao năng lực điều tra số
-
Thu thập chứng cứ điện tử
-
Truy vết tiền ảo
-
Điều tra tội phạm trên deep web, dark web
3. Xây dựng mạng lưới giám sát an ninh mạng toàn quốc
Bộ Công an đang định hướng:
-
Xây dựng Trung tâm An ninh mạng tại các địa phương
-
Đào tạo nguồn nhân lực chuyên trách
-
Hình thành mạng lưới SOC (Trung tâm điều hành an ninh mạng) thống nhất toàn quốc
Giai đoạn 2025–2030, mục tiêu là:
-
Giám sát an ninh mạng liên thông trên cả nước
-
Cảnh báo sớm, ứng phó nhanh các nguy cơ tấn công mạng
4. “Làm sạch” tài khoản ngân hàng không chính chủ – giải pháp then chốt
Bộ Công an khẳng định:
-
Tài khoản không chính chủ là công cụ chính của tội phạm lừa đảo
-
Phải xử lý cả:
-
Người thu gom, mua bán tài khoản
-
Chủ tài khoản cho mượn, bán tài khoản
-
Hiện nay:
-
Cục A05 đang phối hợp Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại
-
Rà soát, sàng lọc, khóa tài khoản đáng ngờ
-
Xác minh, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
